Агентство по финансовому мониторингу
Новости Казахстана
Наркотики из Швеции отправили по почте в Казахстан
Агентство по финансовому мониторингу совместно с транспортной прокуратурой начало раследование по факту перемещения наркотиков через границу Казахстана, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
В Казахстане 35 тысяч человек покупали наркотики через Telegram - АФМ
Агентство РК по финансовому монитоингу ведет мониторинг глобальной сети, которым охвачены каналы мессенджера Telegram, социальные сети, сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств и прекурсоров, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новости Казахстана
Ущерб на 3 млрд тенге: сотрудник СпецЦОНа арестован за махинации с регистрацией большегрузов в Конаеве
Агентство по финмониторингу расследует нарушения при регистрации грузовых авто в спецЦОНе Конаева. В результате этих действий государство потеряло более трех миллиардов тенге, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Социальные продукты по завышенным ценам продавали центру для особенных детей в ВКО
Продукты из списка социально значимых продтоваров продавали Центру поддержки детей с особыми образовательными потребностями ВКО по завышенным ценам. Нарушение выявило Агентство по финмониторингу, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
В Кызылорде больницы закупали продукты по завышенным ценам
В Кызылорде в трех областных больницах в результате проведенной проверки из цепочки поставок продуктов питания были исключены непродуктивные посредники, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Экс-председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" задержали в Астане
В Астане задержан экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Ущерб в 591 млн тенге: АФМ проводит масштабные проверки
Схему по подделке иностранных техпаспортов седельных тягачей организовали в Костанайской области. Подозреваемым удалось занизить стоимость первичной регистрации авто в 10 раз, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Об активах Боранбаева рассказали в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сделали заявление об активах Боранбаева, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Новости Казахстана
АФМ раскрыло преступную схему крупной контрабанды грузовиков и прицепов
Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Во всех автоЦОНах Казахстана начались широкомасштабные проверки
По поручению председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова во всех специальных центрах обслуживания населения страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новости Казахстана
«Ущерб достигает 14,3 миллиарда тенге»: в Казахстане начались масштабные проверки из-за схем ввоза авто
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о начавшихся масштабных проверках в Казахстане из-за схем ввоза автомобилей в страну, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактур на 443 млн тенге
Житель Шымкента обманул государство на сумму более 440 миллионов тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.