Агентство по финансовому мониторингу
Новости Казахстана
Жителей Кызылординской области обманули на 44 млн
Трое лиц, подозреваемых в организации финансовой пирамиды Qnet, задержаны в Кызылординской области, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Задержан глава госкомпании «Казспецэкспорт» за хищение бюджетных средств
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что при координации Главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и руководители подконтрольных им юридических лиц, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Крупная финпирамида Chia Tai Tianging Pharmaceutical присвоила 490 млн тенге казахстанцев
Дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено Департаментом АФМ по ЗКО и направлено в суд, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Раскрыты хищение экс-сотрудников ТЭЦ в Риддере на сумму 4,1 млрд тенге
В Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении бывших руководителей АО «Риддер ТЭЦ» по факту мошенничества, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Акции инвестиционного фонда Казахстана стоимостью 63,3 млрд тенге возвращены в собственность холдинга «Байтерек»
Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование по факту незаконной приватизации АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК), передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомстве.
Новости Казахстана
Боранбаев перевел 30 млрд тенге в казахстанский фонд
В рамках продолжающегося досудебного расследования в отношении Кайрата Боранбаева им заявлено добровольное намерение о сотрудничестве со следствием. Об этом заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Боранбаев добровольно отдал государству гостиничный комплекс в центре Астаны
В рамках добровольного сотрудничества со следствием Агентство по финансовому мониторингу принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
В Шымкенте сотрудники банка сбывали фальшивые евро
Сбытчиков фальшивых банкнот экстрадировали из Швеции и осудили в Казахстане, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Дольщики лишились 606,5 млн тенге в ВКО
В Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Вейпы на 80 млн тенге изъяли в Алматы
Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Тендер на 162 млн: поставщиков товара осудили на пять лет в Жетысуской области
Департамент АФМ по Жетысуской области совместно с региональным ДКНБ завершил расследование по факту хищения при внедрении программного обеспечения автоматизации деятельности КСК в Талдыкоргане, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
ОПГ причинили ущерб государству более чем на миллиард тенге
Суд вынес приговор членам ОПГ, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает Paryz.kz.
МЫСЛИ В СЛУХ!
МЫСЛИ ВСЛУХ!