Агентство по финансовому мониторингу
Новости Казахстана
В Астане вынесли приговор организатору финпирамиды, выманивший 215 млн тенге
В Астане вынесен приговор в отношении руководителей ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Житель Шымкента заработал миллионы на незаконных играх в TikTok
В Шымкенте выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть TikTok, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
В Казахстане задержали организаторов онлайн-казино
Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано АФМ, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Схему хищения на более 800 млн тенге выявили на предприятии «Самрук-Казына»
Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Новости Казахстана
Житель Алматы незаконно заработал на криптовалюте 94 млн тенге
Алматинец незаконно заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
В Казахстан незаконно завезли вейпы и электронные сигареты
Вейпы и электронные сигареты незаконно завезли в Казахстан, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
В ЗКО задержали подозреваемую в организации финпирамиды
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам Life is good и Hermes, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Новости Казахстана
Олигарха Анатолия Балушкина подозревают в хищении более 230 млрд тенге
Агентство РК по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новости Казахстана
Житель Уральска на 60 млн тенге пытался заработать на контрабанде сигарет
Крупную партию сигарет выявили у жителя Уральска. Контрабандные табачные изделия он перевозил из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
В Кызылорде мужчина расплачивался фальшивыми 20-тысячными купюрами
Житель Кызылорды расплачивался фальшивыми 20-тысячными купюрами, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Жемқорлық
Руководство «Богатырь Көмір» в Экибастузе подозреваются в хищениях на 45,5 млн тенге
Руководителей среднего звена ТОО "Богатырь көмір" в Экибастузе подозревают в хищениях на 45,5 млн тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Угнанные в России автомобили продавали в Казахстане
Группа лиц занималась постановкой на учет и реализацией транспортных средств криминального происхождения в Акмолинской области, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
МЫСЛИ В СЛУХ!
МЫСЛИ ВСЛУХ!