Агентство по финансовому мониторингу
Новости Казахстана
Экс-гендиректора АНПЗ Мурата Досмуратова отправили под домашний арест
Бывший генеральный директор Атырауского НПЗ Мурат Досмуратов находится под домашним арестом. Об этом изданию "Ак Жайык" сообщил информированный источник, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Вейпы с психотропными веществами присылали в Казахстан из США
В Алматы выявили факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Дело о хищении в «Казкоммерцбанк»: имущество на 45 млрд тенге изъяли в Алматы
В Алматы в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк» проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).
Новости Казахстана
Чиновника арестовали в Астане
Департамент АФМ по Астане начал досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта. Их подозревают в хищении в особо крупном размере. Замглавы Дирекции арестован, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
В Астане обнаружили цех по производству жидкости для вейпов
Цех по производству жидкости для вейпов обнаружили в Астане, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Ущерб свыше 1 млрд тенге: руководителя финансовой пирамиды будут судить в Мангистау
Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Организаторов финпирамиды осудили в Актюбинской области
Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актюбинской области, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Руководитель «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги у граждан
Жителей двух сельских населенных пунктов в Улытауской области подключили к газоснабжению после вмешательства сотрудников территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новости Казахстана
ОПГ свыше 77 млн тенге заработала на незаконном игорном бизнесе в Жанаозене
Деятельность организованной преступной группы в сфере незаконного игорного бизнеса пресечена на территории города Жанаозен, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Новости Казахстана
Директора стройкомпании подозревают в присвоении и растрате денег дольщиков
В Актау расследуют уголовное дело в отношении руководства ТОО «Багис» по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного ЖК «Атамекен», передает Paryz.kz со ссылкой на АФМ.
Новости Казахстана
Свыше 1,5 млн пачек сигарет уничтожили в Уральске
Свыше 1,5 млн пачек сигарет без средств идентификации уничтожили в Уральске, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Новости Казахстана
В двух городах Казахстана больше 5 млрд тенге хотели потратить на нерациональные проекты
В результате предпринятых Агентством по финансовому мониторингу мер не допущено финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 млрд тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
МЫСЛИ В СЛУХ!
МЫСЛИ ВСЛУХ!