Агентство по финансовому мониторингу

В Шымкенте похитили более 68 миллионов тенге при продаже муки, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. 

В Астане изобличена незаконная предпринимательская деятельность трех граждан Казахстана в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт ABS Change вне площадки МФЦА, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2022 жылғы 29 қарашада қаржы пирамидаларының "қара тізімін" жаңартты.  Агенттік азаматтардың, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында қызметін алаяқтық жолмен жүзеге асыратын ұйымдар, соның ішінде іс-әрекеттеріне қазақстандықтар тарапынан шағымдар түскен ұйымдар бойынша ақпаратты тұрақты негізде жаңартып отырады. Сонымен, бүгінде Қазақстандағы "Жосықсыз қызмет белгілері бар ұйымдардың тізіміне" 221 ұйым кіреді. Салыстырсақ, биылғы шілдеде осы тізімде 158 фирма болыпты. Былтырғы қазанда, яғни алғаш рет есепке алынғанда олардың саны 121 ғана болатын, деп мәлімдейді Paryz.kz ақпараттық агенттігі inbusiness.kz сайтына сілтеме жасап.

Учащаются случаи привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде, передает Paryz.kz.

Незаконно торговавшего дизельным топливом бизнесмена осудили в Алматы, передает Paryz.kz.

Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц госучреждения по факту хищения бюджетных денежных средств при выполнении капитального ремонта крыши «КГУ Зевакинский Центр оказания специальных социальных услуг», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Ведется досудебное расследование по факту финансовой пирамиды MMK Investment в Нур-Султане, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области ведется досудебное расследование относительно должностных лиц АО «Казтрансгаз Аймақ» по факту необоснованного повышения тарифов, передает Paryz.kz.

Факт незаконной реализации талонов на ГСМ третьим лицам установлен Департаментом АФМ по Костанайской области, передает Рaryz.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

В Костанайской области на пять лет лишения свободы осужден директор ТОО «Агропром Тrade 2030», которое незаконно получило субсидии в размере 96 млн тенге, передаёт Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

В южном мегаполисе начали расследование по факту драки между двумя сотрудниками АФМ. В ходе конфликта один из мужчин получил телесные повреждения, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержан иностранный гражданин, занимавшийся экономической контрабандой, об этом рассказали в агентстве РК по финансовому мониторингу.