Агентство по финансовому мониторингу

image
Новости Казахстана
Олигарха Анатолия Балушкина подозревают в хищении более 230 млрд тенге
Агентство РК по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
image
Новости Казахстана
Житель Уральска на 60 млн тенге пытался заработать на контрабанде сигарет
Крупную партию сигарет выявили у жителя Уральска. Контрабандные табачные изделия он перевозил из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
В Кызылорде мужчина расплачивался фальшивыми 20-тысячными купюрами
Житель Кызылорды расплачивался фальшивыми 20-тысячными купюрами, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.  
image
Жемқорлық
Руководство «Богатырь Көмір» в Экибастузе подозреваются в хищениях на 45,5 млн тенге
Руководителей среднего звена ТОО "Богатырь көмір" в Экибастузе подозревают в хищениях на 45,5 млн тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
Угнанные в России автомобили продавали в Казахстане
Группа лиц занималась постановкой на учет и реализацией транспортных средств криминального происхождения в Акмолинской области, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.  
image
Новости Казахстана
В Шымкенте похитили более 68 миллионов при продаже муки
В Шымкенте похитили более 68 миллионов тенге при продаже муки, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. 
image
Новости Казахстана
В Астане выявили нелегальный криптообменник с оборотом 34 млн долларов
В Астане изобличена незаконная предпринимательская деятельность трех граждан Казахстана в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт ABS Change вне площадки МФЦА, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
image
Қоғам
InCruises клубы тағы дауға ілікті
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2022 жылғы 29 қарашада қаржы пирамидаларының "қара тізімін" жаңартты.  Агенттік азаматтардың, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында қызметін алаяқтық жолмен жүзеге асыратын ұйымдар, соның ішінде іс-әрекеттеріне қазақстандықтар тарапынан шағымдар түскен ұйымдар бойынша ақпаратты тұрақты негізде жаңартып отырады. Сонымен, бүгінде Қазақстандағы "Жосықсыз қызмет белгілері бар ұйымдардың тізіміне" 221 ұйым кіреді. Салыстырсақ, биылғы шілдеде осы тізімде 158 фирма болыпты. Былтырғы қазанда, яғни алғаш рет есепке алынғанда олардың саны 121 ғана болатын, деп мәлімдейді Paryz.kz ақпараттық агенттігі inbusiness.kz сайтына сілтеме жасап.
image
Новости Казахстана
Закрытые финансовые пирамиды продолжают принимать деньги у казахстанцев
Учащаются случаи привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде, передает Paryz.kz.
image
Қоғам
Незаконно торговавшего дизельным топливом Руководителя ТОО осудили в Алматы
Незаконно торговавшего дизельным топливом бизнесмена осудили в Алматы, передает Paryz.kz.
image
Жемқорлық
Началось досудебное расследование в отношении должностных лиц дома престарелых и инвалидов в ВКО
Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц госучреждения по факту хищения бюджетных денежных средств при выполнении капитального ремонта крыши «КГУ Зевакинский Центр оказания специальных социальных услуг», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
image
Қоғам
Ведется досудебное расследование по факту финпирамиды MMK Investment в Нур-Султане
Ведется досудебное расследование по факту финансовой пирамиды MMK Investment в Нур-Султане, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.