Агентство по финансовому мониторингу

Мошшенник обманным путем присваивал деньги жителей Караганды. Задержанного будут экстрадировать в Казахстан, в настоящее время он водворен в один из изоляторов Ленинградской области, передаёт Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу агентства финансового мониторинга.

В южной столице завершили досудебное расследование в отношении Г.Белозерова, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств,  передаёт Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу агентства финансового мониторинга. 

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области провели розыскное мероприятие в результате которого нашли базу по производству поддельного алкоголя, передаёт Paryz.kz.

Факт хищения нашли сотрудники департамента Агентства по Туркестанской области, передаёт Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу агентства финансового мониторинга.

Сотрудники департамента по финансовому мониторингу города Шымкент выявили незаконный факт хищения мазута, передаёт Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана.