Агентство по финансовому мониторингу
Экономика
Майнинговую ферму обнаружили в Атбасаре
Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ в г.Атбасар Акмолинской области выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Жанжал
Более 70 млн тенге заработали создатели финпирамиды в Караганде
В регионе пресекли деятельность финансовой пирамиды. Вкладчики вносили от 200 000 до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АФМ по Карагандинской области.
Экономика
Очередных майнеров "накрыли" в Павлодарской области
Сотрудниками АФМ выявлен незаконный майнинг в Павлодарской области, об этом стало известно из Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу.
Экономика
В Казахстане незаконно работала майнинговая ферма с оборудованием на 5,8 миллиона долларов
На территории СЭЗ в Карагандинской области была незаконно размещена майнинговая ферма, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Жемқорлық
Подозреваемого в хищении средств главу ПНХЗ задержали на два месяца
Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова О.Б. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО «ПНХЗ» по компаундированию процесса производства дизельного топлива, передает Paryz.kz.
Экономика
В Алматы задержали супружескую пару за создание финансовой пирамиды
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом АФМ по Алматинской области задержана супружеская пара, которая создала финансовую пирамиду под видом Потребительского кооператива «Елимай 2019», передаёт корреспондент Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.
Қоғам
Бухгалтер алматинского Дома школьников присвоила себе 50 миллионов тенге
В Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера ГККП "Дом школьника №3" Управления образования города Алматы Офицеровой, передаёт корреспондент Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу финансового мониторинга.
Қоғам
Наркотики продавали подросткам в Нур-Султане и Алматы
В Нур-Султане и Алматы задержали диллеров наркотиков, которые поставляли их несовершеннолетним, передаёт Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу агентства финансового мониторинга.
Қоғам
Один миллион "долларов" сожгли в Алматы (ВИДЕО)
Купюры были фальшивыми, передаёт Paryz.kz.
Қоғам
Житель Алматинской области подделывал документы для повышения выплат кандасам
Житель Алматинской области занимался подделкой документов для переселенцев с Китая, чтобы те получали завышенные социальные и пенсионные выплаты, передаёт Paryz.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Игорный бизнес под видом букмекерских контор организовали в Актюбинской области
Правда такой бизнес просуществовал недолго. Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу прикрыли лавочку, передаёт Paryz.kz.
Происшествия
Афериста, обманувшего карагандинцев на 263 млн тенге, задержали в России
Мошшенник обманным путем присваивал деньги жителей Караганды. Задержанного будут экстрадировать в Казахстан, в настоящее время он водворен в один из изоляторов Ленинградской области, передаёт Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу агентства финансового мониторинга.
МЫСЛИ В СЛУХ!
МЫСЛИ ВСЛУХ!