В Алматы мошенники выписали фиктивные счета-фактуры на 135 млрд тенге
Пятерых членов ОПГ, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур, осудили в Алматы, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
"Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 год выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 миллиардов тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями", - говорится в сообщении.
Следствие также установило, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступившие на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Казахстана путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 миллиона долларов.
"Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. Конфискованные денежные средства в сумме более 65 тысяч долларов и 20 миллионов тенге обращены в доход государства", - пояснили в АФМ.
