Бывшие полицейские организовали финансовую пирамиду в СКО
Бывшие полицейские оказались в числе организаторов финансовой пирамиды Qnet в СКО. Филиал был открыт в регионе в 2018 году, передает Paryz.kz со ссылкой на Кazpravda.kz.
Досудебное расследование по факту создания структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet сегодня находится в производстве территориального департамента Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Фигуранты дела якобы торговали продуктами международной компании Qnet, зарегистрированной в Малайзии. Они предлагали гражданам произвести взносы в размере от 600 до 800 тысяч тенге, чтобы получить карты путешественника, а также по 40 тысяч тенге для аренды офиса.
Организаторы финансовой пирамиды арендовали офисные помещения, проводили в них встречи и семинары, читали лекции, агитировали. В итоге 73 вкладчика доверили свои денежные средства на общую сумму 82 миллиона тенге.
"В состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием у населения", – отмечается в пресс-релизе департамента экономических расследований по СКО.
Все трое фигурантов дела задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска.
