Бизнесмена Нурлана Тлеубаева осудили за вывод денег из Delta Bank

В ведомстве сообщили, что в период с 2012 по 2017 бизнесмен Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

«В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н. Тлеубаеву и его родственникам. В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в Праге (Чехия), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов», - отметили в агентстве.

Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии, путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.

Вместе с тем в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.

«Приговором суда Н. Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы. В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются «КазИнвестБанк», «Банк Развития Казахстана» и ЕНПФ. Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа», - сообщили в АФМ.

Напомним, в конце 2016 года Тлеубаев стал акционером Delta Bank. В феврале 2021 года были задержаны бывшие топ-менеджеры банка.