Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Paryz.kz.
Дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено Департаментом АФМ по ЗКО и направлено в суд, передает Paryz.kz.
Ақтөбе қаласы №2 сотында ұйымдасқан топпен қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету айыбы бойынша 6 адамға қатысты қылмыстық іс қаралды, деп хабарлайды Paryz.kz ақпараттық агенттігі.
Қазақстандықтар бір-ақ сәтте компанияларда қаржы пирамидасының белгілерінің бар-жоғын тексере алады, деп мәлімдейді Paryz.kz ақпараттық агенттігі.
Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 123 миллиона тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.