қаржы пирамидасы

Новости Казахстана

Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға іздеу жарияланды

Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті 2019-2022 жылдары Қызылорда қаласы мен Қызылорда облысының аумағында Qnet қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша 1990 жылы туған ҚР азаматы Алмас Жұбанаевқа іздеу жариялады.

Новости Казахстана

Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа шыққан сот үкімі өзгеріссіз қалды

Алматы қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы Mudarabah Capital қаржы пирамидасының басшылары мен қатысушыларына қатысты қылмыстық істі апелляциялық сатыда қайта қарады. Алматы қаласы сотының баспасөз қызметі бірінші инстанциядағы үкімнің өзгеріссіз қалғанын мәлімдеді, деп хабарлады Paryz.kz Halyq Uni-не сілтеме жасап. 

Новости Казахстана

Mudarabah Capital-дың сотталған басшысының анасы қарттар үйіне түсті

Mudarabah Capital ЖШС-ның басшысы Руслан Бұрқановтың анасы жәбірленушілерге келтірілген шығынды өтеймін деп пәтерін сатып, қарттар үйіне түсті. Бұл туралы Алматыда өткен апелляциялық алқа отырысында Бұрқановтың адвокаты Анар Катебаева айтты.

Новости Казахстана

Шымкентте қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды

Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «ЖК-OTAU KZ» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады, деп хабарлады Paryz.kz. 

Новости Казахстана

44 млн теңгені иеленген: Қызылорда облысында қаржы пирамидасының басшылары ұсталды

Қаржы мониторингі агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлайды Paryz.kz. 

Новости Казахстана

Қазақстандықтар кезекті қаржы пирамидасына 260 млн теңге салып, алданып қалған

Еліміздің 10 өңірінде «Eolus» компаниясының атымен қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына қатысты қылмыстық істер тергеліп жатыр, деп хабарлайды Paryz.kz. 

Новости Казахстана

Қазақстандықтардың 1,2 млрд теңгесін жымқырған пирамида жетекшісі Украинадан экстрадицияланды

Қаржы пирамидасының жетекшісі Украинадан экстрадицияланды, деп хабарлады Paryz.kz.  

Новости Казахстана

ШҚО тұрғындары қаржы пирамидасына 350 млн теңге құйған

Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментімен «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр, деп хабарлады Paryz.kz.  

Новости Казахстана

Алматыда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Sincere System Group" (S-Group) компаниясының өкілдері қаржылық пирамида құрғанын анықтап, сотқа дейінгі тергеуді бастады, деп хабарлайды Paryz.kz.

Новости Казахстана

БҚО-да қаржы пирамидасының жолы кесілді

ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «World Money» компаниясының өкілдеріне қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Paryz.kz.