финансовая пирамида

Суд вынес решение по делу организаторов финпирамиды, которые меньше чем за год обманули вкладчиков на 3 миллиарда тенге. Официально пострадавшими от "деятельности" финансовой организации признаны 816 человек. Актаусцы отдавали в ломбард машины, деньги и даже квартиры. Вернуть им обещали все в двойном, а то и в тройном размере, передает Paryz.kz со ссылкой на КТК.

Популярный блогер Меиржан Туребаев, который рекламировал деятельность финансовой пирамиды, получил медаль. Нагрудного знака удостоилась и его супруга, передаёт Paryz.kz.

Четыре организатора финансовых пирамид осуждены в Алматы, передаёт Paryz.kz.

Глава государства принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Paryz.kz.

Владелец компании Mudarabah Capital задержан в Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Продавцы обещали клиентам авто по ценам в два раза ниже рыночной цены. Но получив деньги, пропадали. Миллионы тенге потеряли более 150 жителей разных городов. Но их может быть гораздо больше, считают в полиции. Заявления от пострадавших продолжают поступать. Стало известно о том, что один из них совершил суицид, передаёт Paryz.kz со ссылкой на Astana.tv.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting», передаёт Рaryz.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и полицейскими выявлена компания "Finiko", которая активно рекламирует свою деятельность, обещая выплату высокой доходности  от инвестиционной деятельности. АРРФР оценивает деятельность компании как явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества, поскольку онане относится к финансовым организациям, так как не имеет лицензии уполномоченного органа и, соответственно, не вправе осуществлять деятельность по привлечению денег от населения, доверительному управлению и инвестированию привлеченных средств, передаёт Рaryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

7 тысяч человек отдали в финансовые пирамиды «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ» больше 22 миллиардов тенге, сообщает газета "Диапазон".

Более 1 млрд тенге составила сумма ущерба от деятельности четырех финансовых пирамид.

К уголовной ответственности привлечен 51 человек. У подозреваемых изъяли 70 миллионов тенге.