Стала известна дата суда над популярными вайнерами по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital в Алматы, передает Paryz.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Өткен жылы 7 қаржы пирамидасы жойылса, биыл олардың саны 27-ге жетіп отыр.
Қаржы мониторингі агенттігі биыл 4 мыңнан аса адамның қаржы пирамидаларынан зардап шеккенін мәлімдеді, деп мәлімдейді Paryz.kz ақпараттық агенттігі.
Подозреваемого в создании финансовой пирамиды Questra World - 35-летнего гражданина России - задержали в Испании, передает Paryz.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың (ОПГ) құрамында бірқатар алаяқтық туралы іс бойынша іздестірілген ресейлік Испанияда ұсталды, деп мәлімдейді Paryz.kz ақпараттық агенттігі Ulysmedia.kz сайтына сілтеме жасап.
Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 123 миллиона тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Суд №2 города Актобе вынес приговор в отношении организаторов и участников финансовых пирамид "Гарант 24", "Выгодный займ, "ESTATE Ломбард", передает Paryz.kz со ссылкой на Zakon.kz.