финансовая пирамида
Новости Казахстана
Крупная финпирамида Chia Tai Tianging Pharmaceutical присвоила 490 млн тенге казахстанцев
Дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено Департаментом АФМ по ЗКО и направлено в суд, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Руководителю финансовой пирамиды вынесли приговор в Павлодаре
Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, в деятельность которой оказались вовлеченными граждане и их деньги в крупном размере, рассматривал суд № 2 Павлодара, передает Paryz.kz со ссылкой на Рavlodarnews.kz.
Новости Казахстана
В Астане вынесли приговор организатору финпирамиды, выманивший 215 млн тенге
В Астане вынесен приговор в отношении руководителей ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Беременную женщину осудили за организацию финпирамиды в Костанае
В Костанайской области действовала финансовая пирамида «Antares», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
В столице с начала года зарегистрировано 5 уголовных дел по финансовым пирамидам
С января 2023 года Департаментом экономических расследований (ДЭР) по городу Астана зарегистрировано 5 уголовных дел по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», передает Paryz.kz.
Қоғам
Астана занимает второе место по выявлению финансовых пирамид
В последнее время в Казахстане все больше активизируются мошеннические схемы под названием «финансовые пирамиды», передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
В Алматы задержан руководитель финпирамиды Qnet
В Алматы задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамиды Qnet, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Организатор финпирамиды выманил 77 млн тенге у шымкентцев
Суд в Шымкенте вынес приговор организатору финансовой пирамиды "Потребительский кооператив GAP", передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Жители Актобе, купившие три года назад авто им не принадлежат
В Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины. Но теперь неожиданно выяснилось, что транспорт проходит в качестве вещдоков по громким уголовным делам фирм "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и ряда других. У многих авто забрали на штрафстоянку, и неизвестно, вернут ли обратно, передает Paryz.kz со ссылкой на КТК.
Новости Казахстана
В Актобе финпирамиду организовали под видом автоломбарда
В Актобе организаторы финансовой пирамиды промышляли перекупкой автомашин, скупая их в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
В Акмолинской области вынесли приговор организатору финпирамиды «LV FORCE»
Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "LV FORCE" в отношении гражданки Лишко Е.Е., передаёт Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Новости Казахстана
В Костанае судят создателя «жилищной» финпирамиды
Создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае, передает Paryz.kz со ссылкой на ИА "ТоболИнфо".
МЫСЛИ В СЛУХ!
МЫСЛИ ВСЛУХ!