финансовая пирамида
Новости Казахстана
В Грузии задержали мужчину обманувшего на 3,6 млрд тенге казахстанцев
Находившийся в международном розыске казахстанец задержан на территории Грузии, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
Новости Казахстана
Жителей Кызылординской области обманули на 44 млн
Трое лиц, подозреваемых в организации финансовой пирамиды Qnet, задержаны в Кызылординской области, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Мать 8 детей осудили за создание финансовых пирамид в Астане
Жительницу Астаны, мать 8 детей, приговорили к 8 годам лишения свободы за создание трех финансовых пирамид, передает Paryz.kz со ссылкой на Nur.
Экономика
Финпирамида обманула казахстанцев на 245 млн тенге
В Астане вступил в силу приговор уголовного суда двум руководителям финансовой пирамиды Antares, сообщили в столичной прокуратуре, передает Paryz.kz, со ссылкой на Informburo.kz.
Новости Казахстана
Бывшие полицейские организовали финансовую пирамиду в СКО
Бывшие полицейские оказались в числе организаторов финансовой пирамиды Qnet в СКО. Филиал был открыт в регионе в 2018 году, передает Paryz.kz со ссылкой на Кazpravda.kz.
Новости Казахстана
Одного из организаторов мошеннической группы экстрадировали из Турции в Казахстан
По запросу НЦБ Интерпола МВД РК на территории Турции задержан 32-летний казахстанец, объявленный Департаментом полиции Мангистауской области в международный розыск с целью ареста и экстрадиции, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Супружескую пару осудили за создание финансовой пирамиды в Алматинской области
В Алматинской области осудили супружескую пару за создание финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Крупная финпирамида Chia Tai Tianging Pharmaceutical присвоила 490 млн тенге казахстанцев
Дело в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено Департаментом АФМ по ЗКО и направлено в суд, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Руководителю финансовой пирамиды вынесли приговор в Павлодаре
Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, в деятельность которой оказались вовлеченными граждане и их деньги в крупном размере, рассматривал суд № 2 Павлодара, передает Paryz.kz со ссылкой на Рavlodarnews.kz.
Новости Казахстана
В Астане вынесли приговор организатору финпирамиды, выманивший 215 млн тенге
В Астане вынесен приговор в отношении руководителей ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Беременную женщину осудили за организацию финпирамиды в Костанае
В Костанайской области действовала финансовая пирамида «Antares», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
В столице с начала года зарегистрировано 5 уголовных дел по финансовым пирамидам
С января 2023 года Департаментом экономических расследований (ДЭР) по городу Астана зарегистрировано 5 уголовных дел по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», передает Paryz.kz.