Агентство по финансовому мониторингу

image
Новости Казахстана
АФМ раскрыло преступную схему крупной контрабанды грузовиков и прицепов
Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
Во всех автоЦОНах Казахстана начались широкомасштабные проверки
По поручению председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова во всех специальных центрах обслуживания населения страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.  
image
Новости Казахстана
«Ущерб достигает 14,3 миллиарда тенге»: в Казахстане начались масштабные проверки из-за схем ввоза авто
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о начавшихся масштабных проверках в Казахстане из-за схем ввоза автомобилей в страну, передает Paryz.kz. 
image
Новости Казахстана
Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактур на 443 млн тенге
Житель Шымкента обманул государство на сумму более 440 миллионов тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
«Мясная ОПГ» торговала несуществующим мясом в Костанайской области
В Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
Экс-гендиректора АНПЗ Мурата Досмуратова отправили под домашний арест
Бывший генеральный директор Атырауского НПЗ Мурат Досмуратов находится под домашним арестом. Об этом изданию "Ак Жайык" сообщил информированный источник, передает Paryz.kz. 
image
Новости Казахстана
Вейпы с психотропными веществами присылали в Казахстан из США
В Алматы выявили факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. 
image
Новости Казахстана
Дело о хищении в «Казкоммерцбанк»: имущество на 45 млрд тенге изъяли в Алматы
В Алматы в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк» проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).
image
Новости Казахстана
Чиновника арестовали в Астане
Департамент АФМ по Астане начал досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта. Их подозревают в хищении в особо крупном размере. Замглавы Дирекции арестован, передает Paryz.kz. 
image
Новости Казахстана
В Астане обнаружили цех по производству жидкости для вейпов
Цех по производству жидкости для вейпов обнаружили в Астане, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
Ущерб свыше 1 млрд тенге: руководителя финансовой пирамиды будут судить в Мангистау
Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Paryz.kz. 
image
Новости Казахстана
Организаторов финпирамиды осудили в Актюбинской области
Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актюбинской области, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.