Агентство по финансовому мониторингу
Новости Казахстана
В Шымкенте сотрудники банка сбывали фальшивые евро
Сбытчиков фальшивых банкнот экстрадировали из Швеции и осудили в Казахстане, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Дольщики лишились 606,5 млн тенге в ВКО
В Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Вейпы на 80 млн тенге изъяли в Алматы
Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Тендер на 162 млн: поставщиков товара осудили на пять лет в Жетысуской области
Департамент АФМ по Жетысуской области совместно с региональным ДКНБ завершил расследование по факту хищения при внедрении программного обеспечения автоматизации деятельности КСК в Талдыкоргане, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
ОПГ причинили ущерб государству более чем на миллиард тенге
Суд вынес приговор членам ОПГ, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
В Астане вынесли приговор организатору финпирамиды, выманивший 215 млн тенге
В Астане вынесен приговор в отношении руководителей ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
Житель Шымкента заработал миллионы на незаконных играх в TikTok
В Шымкенте выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть TikTok, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
В Казахстане задержали организаторов онлайн-казино
Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано АФМ, передает Paryz.kz.
Новости Казахстана
Схему хищения на более 800 млн тенге выявили на предприятии «Самрук-Казына»
Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Новости Казахстана
Житель Алматы незаконно заработал на криптовалюте 94 млн тенге
Алматинец незаконно заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
В Казахстан незаконно завезли вейпы и электронные сигареты
Вейпы и электронные сигареты незаконно завезли в Казахстан, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Новости Казахстана
В ЗКО задержали подозреваемую в организации финпирамиды
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам Life is good и Hermes, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.