Сбытчиков фальшивых банкнот экстрадировали из Швеции и осудили в Казахстане, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
В Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города, передает Paryz.kz.
Департамент АФМ по Жетысуской области совместно с региональным ДКНБ завершил расследование по факту хищения при внедрении программного обеспечения автоматизации деятельности КСК в Талдыкоргане, передает Paryz.kz.
В Астане вынесен приговор в отношении руководителей ТОО «Sincere Systems» по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
В Шымкенте выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть TikTok, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано АФМ, передает Paryz.kz.
Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам Life is good и Hermes, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.