Агентство по финансовому мониторингу

image
Новости Казахстана
Ущерб на 3 млрд тенге: сотрудник СпецЦОНа арестован за махинации с регистрацией большегрузов в Конаеве
Агентство по финмониторингу расследует нарушения при регистрации грузовых авто в спецЦОНе Конаева. В результате этих действий государство потеряло более трех миллиардов тенге, передает Paryz.kz. 
image
Новости Казахстана
Социальные продукты по завышенным ценам продавали центру для особенных детей в ВКО
Продукты из списка социально значимых продтоваров продавали Центру поддержки детей с особыми образовательными потребностями ВКО по завышенным ценам. Нарушение выявило Агентство по финмониторингу, передает Paryz.kz. 
image
Новости Казахстана
В Кызылорде больницы закупали продукты по завышенным ценам
В Кызылорде в трех областных больницах в результате проведенной проверки из цепочки поставок продуктов питания были исключены непродуктивные посредники, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
Экс-председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" задержали в Астане
В Астане задержан экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
Ущерб в 591 млн тенге: АФМ проводит масштабные проверки
Схему по подделке иностранных техпаспортов седельных тягачей организовали в Костанайской области. Подозреваемым удалось занизить стоимость первичной регистрации авто в 10 раз, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
Об активах Боранбаева рассказали в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сделали заявление об активах Боранбаева, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
image
Новости Казахстана
АФМ раскрыло преступную схему крупной контрабанды грузовиков и прицепов
Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
Во всех автоЦОНах Казахстана начались широкомасштабные проверки
По поручению председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова во всех специальных центрах обслуживания населения страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.  
image
Новости Казахстана
«Ущерб достигает 14,3 миллиарда тенге»: в Казахстане начались масштабные проверки из-за схем ввоза авто
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о начавшихся масштабных проверках в Казахстане из-за схем ввоза автомобилей в страну, передает Paryz.kz. 
image
Новости Казахстана
Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактур на 443 млн тенге
Житель Шымкента обманул государство на сумму более 440 миллионов тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
«Мясная ОПГ» торговала несуществующим мясом в Костанайской области
В Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
image
Новости Казахстана
Экс-гендиректора АНПЗ Мурата Досмуратова отправили под домашний арест
Бывший генеральный директор Атырауского НПЗ Мурат Досмуратов находится под домашним арестом. Об этом изданию "Ак Жайык" сообщил информированный источник, передает Paryz.kz.