Агентство по финансовому мониторингу

Вейпы и электронные сигареты незаконно завезли в Казахстан, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.  

Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской области по проектам Life is good и Hermes, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

Агентство РК по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк Авто» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Крупную партию сигарет выявили у жителя Уральска. Контрабандные табачные изделия он перевозил из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Житель Кызылорды расплачивался фальшивыми 20-тысячными купюрами, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.  

Руководителей среднего звена ТОО "Богатырь көмір" в Экибастузе подозревают в хищениях на 45,5 млн тенге, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Группа лиц занималась постановкой на учет и реализацией транспортных средств криминального происхождения в Акмолинской области, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.  

В Шымкенте похитили более 68 миллионов тенге при продаже муки, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. 

В Астане изобличена незаконная предпринимательская деятельность трех граждан Казахстана в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт ABS Change вне площадки МФЦА, передает Paryz.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2022 жылғы 29 қарашада қаржы пирамидаларының "қара тізімін" жаңартты.  Агенттік азаматтардың, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында қызметін алаяқтық жолмен жүзеге асыратын ұйымдар, соның ішінде іс-әрекеттеріне қазақстандықтар тарапынан шағымдар түскен ұйымдар бойынша ақпаратты тұрақты негізде жаңартып отырады. Сонымен, бүгінде Қазақстандағы "Жосықсыз қызмет белгілері бар ұйымдардың тізіміне" 221 ұйым кіреді. Салыстырсақ, биылғы шілдеде осы тізімде 158 фирма болыпты. Былтырғы қазанда, яғни алғаш рет есепке алынғанда олардың саны 121 ғана болатын, деп мәлімдейді Paryz.kz ақпараттық агенттігі inbusiness.kz сайтына сілтеме жасап.

Учащаются случаи привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде, передает Paryz.kz.

Незаконно торговавшего дизельным топливом бизнесмена осудили в Алматы, передает Paryz.kz.