Агентство по финансовому мониторингу

Общество

Незаконно торговавшего дизельным топливом Руководителя ТОО осудили в Алматы

Незаконно торговавшего дизельным топливом бизнесмена осудили в Алматы, передает Paryz.kz.

Коррупция

Началось досудебное расследование в отношении должностных лиц дома престарелых и инвалидов в ВКО

Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц госучреждения по факту хищения бюджетных денежных средств при выполнении капитального ремонта крыши «КГУ Зевакинский Центр оказания специальных социальных услуг», передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Общество

Ведется досудебное расследование по факту финпирамиды MMK Investment в Нур-Султане

Ведется досудебное расследование по факту финансовой пирамиды MMK Investment в Нур-Султане, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Общество

2,3 млрд.тенге незаконно заработал кызылординский «Казтрансгаз Аймақ» через завышение тарифов

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области ведется досудебное расследование относительно должностных лиц АО «Казтрансгаз Аймақ» по факту необоснованного повышения тарифов, передает Paryz.kz.

Коррупция

Сотрудник коммунальной компании продал 100 тысяч литров дизеля на сторону в Костанае

Факт незаконной реализации талонов на ГСМ третьим лицам установлен Департаментом АФМ по Костанайской области, передает Рaryz.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Коррупция

Костанайская агрокомпания незаконно получила 96 млн тенге субсидий

В Костанайской области на пять лет лишения свободы осужден директор ТОО «Агропром Тrade 2030», которое незаконно получило субсидии в размере 96 млн тенге, передаёт Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Общество

Конфликт между сотрудниками АФМ в Шымкенте: Один пострадавший получил черепно-мозговую травму

В южном мегаполисе начали расследование по факту драки между двумя сотрудниками АФМ. В ходе конфликта один из мужчин получил телесные повреждения, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Скандал

Иностранец незаконным путем завез в Казахстан 22 тонны сигарет

Задержан иностранный гражданин, занимавшийся экономической контрабандой, об этом рассказали в агентстве РК по финансовому мониторингу.

Экономика

Майнинговую ферму обнаружили в Атбасаре

Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ в г.Атбасар Акмолинской области выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Скандал

Более 70 млн тенге заработали создатели финпирамиды в Караганде

В регионе пресекли деятельность финансовой пирамиды. Вкладчики вносили от 200 000 до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада, передает Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АФМ по Карагандинской области.