На 10 млрд тенге нанесла ущерб стране преступная группа в ВКО

АФМ активно борется с криминальным обналичиванием денежных средств на всей территории страны.

Как сообщается, территориальным департаментом по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.

"В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляла незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались", - говорится в сообщении.