Денежные операции казахстанских чиновников и их родственников будут отслеживаться

Данный законопроект устанавливает контроль за денежными операциями и операциями с имуществом публичных должностных лиц и их родственников. Перечень эти лиц будет утверждаться Президентом.

Агентство по финансовому мониторингу будет вести персональный список этих лиц, членов их семьи и близких родственников.

"То есть, публичные должностные лица Казахстана и их близкие, при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные публичные должностные лица согласно действующему закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Эта норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами", - объяснил член комитета по финансам и бюджету мажилиса Парламента Сергей Симонов.

В законопроекте вводится понятие "публичное должностное лицо". По словам Сергея Симонова, к ним отнесут людей, занимающих ответственные государственные должности, должностных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также управляющих государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.

После принятия законопроекта Президентом будет утвержден перечень публичных должностных лиц из вышеупомянутой категории. Поэтому сейчас конкретно сказать, кто будет входить в состав, я не могу, это будет известно после того, как утвердит перечень Президент, - добавил Симонов.