Қаржы мониторингі AsiaCredit Bank-те болған ұрлыққа қатысты тергеу жүріп жатқанын растады

"Алматы қаласы бойынша қаржы мониторингі департаменті ҚР ҚК 190-бабы 4-бөлігінің 2-тармағы (алаяқтық) бабымен "AsiaCredit Bank" АҚ-ның мүлкін ұрлау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізуде. Қазіргі уақытта департаментпен ҚР ҚІЖК 24-бабының талаптарын (істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу) орындауға бағытталған жоспарланған тергеу іс-әрекеттері жүргізілуде", - деп мәлімдеді агенттік дүйсенбіде.

Бұған дейін белгілі қазақстандық журналист Михаил Козачков Алматыда Asia Credit Bank-тен Т25 млрд ұрлау фактісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатқанын хабарлаған еді.

26 маусымда тергеу соты бірінші күдіктіні қамауға алуға санкция берді – ол Шадиевтің көмекшісі (Орифджан Шадиев - бизнесмен) Михаил Соловьев. Іс бойынша Орифджан Кабулович та тексеріліп жатыр. Тергеу аса ірі мөлшерде "алаяқтық" бабы бойынша тіркелді. Олигарх пен оның адамдары AsiaCredit Bank-ті Т25 миллиардқа кепілдіктен айырды деген күдікке ілінген. Бұл Шадиевтің Capital Bank, Asia Credit Bank және Tengri Bank біріктіру процесін бастағаннан кейін болды", - деп жазған Козачков.

Еске сала кетейік, бұдан бөлек Capital Bank Kazakhstan "Қазаэронавигация" РМК аталған таратылған банкте орналастырылғаннан кейін рейдерлік жасады және Т14 млрд мемлекеттік қаражатты жоғалтты деген айыптар да пайда болды.