Букмекерская контора "Олимп": 95 млрд тенге взыскали с подсудимых в пользу госказны

При этом в пресс-службе пояснили, что фигуранты данного дела преданы суду за участие в организованной преступной группе (ОПГ), организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.

"Судом установлено, что лица, часть которых (девять лиц) находятся в розыске, в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью. Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонении от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие роли: изменение места серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК "Олимп" электронного казино; обналичивание поступивших денежных средств; конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК, а также их легализация", - поясняется в сообщении.

По информации суда, всего в деле фигурируют более 20 лиц, 11 из них – подсудимые, девять находятся в розыске.