В Казахстане вырос процент отмывания денег преступным путем - эксперты
Об этом сообщается на сайте Finprom.kz. Эксперты утверждают, в Казахстане количество правонарушений по отмыванию денег, полученных преступным путём, выросло сразу на 44%.
Так, за январь–декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путём — сразу на 43,6% больше, чем годом ранее.В прошлом году таких преступлений было совершено 39.
По данным экспертов, в этом году наибольшее количество преступлений зарегистрировано в ВКО. На регион пришлось 35,7% уголовных правонарушений в секторе, или 20 случаев.
В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая).
Подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов страны.
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег РК занял лишь 141-е место из 245.
Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в чёрный список по налогам ЕС и имеются ли оффшорные финансовые центры, - отметили эксперты сайта Finprom.
Лучше всего с финансовой преступностью борятся в Швеции, Аландских островах и Финляндии. Хуже всего обстоят дела в Иране.
По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. Отметим: Россия оказалась почти конце списка и заняла 208-е место.
По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остаётся подверженным высоким рискам отмывания денег.
Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.
