В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды, которую рекламировали вайнеры
Владелец компании Mudarabah Capital задержан в Алматы по подозрению в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Руководителем этой организации был гражданин Б. 1981 года рождения.
Как рассказал Абдрахманов, 27 апреля 2021 года в департамент полиции города Алматы обратилась группа граждан с коллективным заявлением в отношении должностных лиц ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК).
В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.
В этой связи, в совершении данного преступления ранее были изобличены четверо подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу.
Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО "ASTEX.KZ" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО "Mudarabah Capital".
Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО "ASTEX.KZ" и ТОО "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков.
Производство досудебного расследования осуществляют следователи Следственного управления городского департамента.
В рекламном ролике компании, против которой расследуется уголовное дело о создании финансовой пирамиды, участвовали казахстанские вайнеры.
