«С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области», - сообщили в ведомстве.
Наряду с этим, в отношении Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, в марте 2021 года Министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут Контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на ₸38 млрд. Верховный суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.
Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».
«Несмотря на это, В. Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тысяч тонн руды», - отметили в АФМ.
По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тысяч гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.