«В 2023 году в КГД поступили сведения от банков, которые получили в течение каждого из трех последовательных месяцев переводы от 100 разных лиц на личный банковский счет. На сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам по итогам 2022 года – 8 122 физлиц», - отметил он.
Он добавил, что проект нацелен на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают оплату за товар, услуги посредством мобильных переводов на личные счета. Кроме того, зачастую переводы принимаются без выдачи чеков.