28 ОПГ накрыли в Восточном Казахстане
Более 100 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денег, в том числе 28 ОПГ, выявили в ВКО, передаёт Paryz.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Фото взято с сайта advokataks.ru
Территориальным департаментом Агентства по Восточноказахстанской области ликвидирована ОПГ, которая выписывала ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от 2 до 6% от общей суммы сделки.
Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 млн. тенге.
Члены ОПГ осуждены к 5 годам лишения свободы.
