Астана
-14.03°C
Астана
-14.03°C
Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения частному банку страны за то, что тот помогал отмывать деньги для сокрытия доходов организации «Офис», принадлежащей дочери первого президента Узбекистана — Гульнаре Каримовой, передает Paryz.kz со ссылкой на CentralMediaNews.
В обвинении говорится, что банк Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние руководящие принципы при открытии и управлении девятью подозрительными банковскими счетами. Как пишет Kun.uz, обвинения также предъявлены бывшему менеджеру банка по работе с клиентами. Он, как предполагается, сыграл ключевую роль в схеме по отмыванию денег Каримовой в период с 2005 по 2012 года.
Сама Каримова сейчас отбывает наказание в колонии в Ташкентской области с весны 2019 года. Ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.
