В Казахстане вырос процент отмывания денег преступным путем - эксперты

Так, за январь–декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путём — сразу на 43,6% больше, чем годом ранее.В прошлом году таких преступлений было совершено 39.

По данным экспертов, в этом году наибольшее количество преступлений зарегистрировано в ВКО. На регион пришлось 35,7% уголовных правонарушений в секторе, или 20 случаев.

В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая).

Подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов страны.

В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег РК занял лишь 141-е место из 245. 

Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в чёрный список по налогам ЕС и имеются ли оффшорные финансовые центры, - отметили эксперты сайта Finprom.

Лучше всего с финансовой преступностью борятся в Швеции, Аландских островах и Финляндии. Хуже всего обстоят дела в Иране.

По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. Отметим: Россия оказалась почти конце списка и заняла 208-е место.

По данным экспертов, Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остаётся подверженным высоким рискам отмывания денег.

Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег.