Акционера банка осудили за мошенничество в Астане

По официальным данным, 19 июля межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении подсудимого Т., обвиняемого в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере (статья 190, часть 4, пункт 2 УК).

По данным суда, в 2015 году обвиняемый Т., являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО "D" и руководителем группы компаний (ГК), в состав которой входят 140 юридических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием похитил государственные денежные средства АО "Н" в размере более 4 миллиардов тенге путем перечисления из банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключенным (фиктивным) и фактически неисполнимым договорам купли-продажи зерна).

"Данные денежные средства банка поступили от АО "Н" по программе "Агробизнес-2020" для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности. Залоговым имуществом выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тысяч тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 миллиарда тенге, также земельные участки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 гектара, из которых 14 767 гектаров заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО. В 2016 году осуществление выплат по займу было прекращено, и все права (требования) по земельным участкам в полном объеме переданы в АО "Н", - представили в суде Астаны подробности уголовного разбирательства.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора. Прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы и гражданский иск оставить без рассмотрения.

"Приговором суда Т. признан виновным по статье 190, части 4, пункту 2 УК и осужден на 6 лет 8 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.

На основании статьи 56, части 6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенным Алмалинским районным судом Алматы 26 июня 2023 года, окончательно подсудимому Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации", - говорится в сообщении суда Астаны.

Гражданский иск оставлен без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил.